[ 주주총회소집 결의 ]

1. 일시 : 2026년  03월  30일 (월) 09:00~

2. 장소 : 경상북도 구미시 산동읍 5공단로 175, (주)이큐셀 구미지점 1층 교육장

3. 회의 목적 사항 : 

가. 보고사항

    1. 감사보고

    2. 영업보고

    3. 내부회계관리제도 운영실태보고

    4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

    제 1 호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제 3호 의안 : 이사 선임의 건

        제 3-1호 의안 : 사외이사 강대희 신규 선임의 건

    제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회 결정일 : 2026년 03월 13일

     - 사외이사 참석여부 : 2명 참석

     - 감사 참석 여부 : 1명  참석

     - 주주총회 구분 : 정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항 

     - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

[ 별첨 1 ] 부의 안건 상세 : 주주총회소집통지서 첨부

■ 제 1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 상세 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 _ 제 3-1호 의안 : 사외이사 강대희 신규 선임의 건

[ 사외이사선임 세부내역 ]

 ■ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 제 23 기 이사 보수 총액 : 294 백만원

 ■ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 제 23 기 감사 보수 총액 : 24 백만원

 [ 별첨 2 ] 주주총회 서면위임장 첨부 (PDF파일, JPG파일)

이상